Møtet ble satt kl. 12.15 og hevet kl. 16.30.
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Isabel Viola Kreis, Marianne Midthus Østby, Sivert Arntzen, Solveig Martha Tynkkynen, Qaisar Farooq Akram, Eirik Frantzen, Kristin Clemet og Maria Strömme
Fra rektoratet: Mette Halskov Hansen, Bjørn Stensaker, og Åse Gornitzka
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, Gudleik Grimstad og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 13-24, V-sak 14-24, V-sak 15-24, V-sak 16-24, V-sak 17-24, V-sak 19-24, D-sak 2-24, V-sak 20-24 (tidligere D-sak 3-24), V-sak 21-24 (tidligere I-sak 9-24), I-sak 10-24, I-sak 11-24, O-sak 4-24, I-sak 12-24, V-sak 22-24.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 13-24 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
D-sak 3-24 og I-sak 9-24 ble omgjort til vedtakssaker. Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 14-24 Fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet
Saksnr. 2024/1039-8 u.off § 25
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Hanna Ekeli i stilling som fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet. Hvis Hanna Ekeli takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 15-24 Tildeling av Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡s priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2024
Saksnr. 2023/23237-11 u. off § 26.2
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26. 2 ledd
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-sak 16-24 Forslag til eierskapsstrategi for Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡ og reviderte retningslinjer for forvaltning av eierinteresser i aksjeselskaper
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2008/2624-8
Saksdokumenter:
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslag til overordnet eierskapstrategi for UiO.
Universitetsstyret vedtar forslag til retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser ved UiO.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 17-24 Virksomhetsoverdragelse av UiOs barnehage
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2024/9636-1
Saksdokumenter:
Forslag til vedtak:
1. Det etableres et aksjeselskap som har til formål å drive barnehage. Selskapet etableres som et datterselskap under UniRand AS og UniRand AS står som eier av samtlige aksjer i selskapet.
2. UiOs barnehagevirksomhet overdras til det nye selskapet.
3. Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt sammen med UniRand AS til å sluttføre de nødvendige prosesser i forbindelse med overføringen av barnehagedriften til aksjeselskapet eid av UniRand AS.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 19-24 Overføring av eierskapet til Det norsk institutt i Athen fra Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡ til Universitetet i Bergen
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr.2008/3869-60
Saksdokumenter:
Forslag til vedtak:
- The University Board approves that the Norwegian Institute in Athens's property is donated, i.e., transferred without consideration, from the University of ̽»¨¾«Ñ¡ to the University of Bergen.
- The University Board authorizes the University Director to issue a power of attorney in favour of the proxies, who will be authorized to sign the notarial transfer deed and any other documents required and to carry out any action necessary to complete the transfer.
Enstemmig vedtatt.
Diskusjonssaker
D-sak 2-2024 Bærekrafthuset og Senter for global bærekraft
Viserektor Mette Halskov Hansen innledet til diskusjon.
Saksnr. 2022/6614-26
Saksdokumenter:
V-sak 20-24 Akademisk boikott av Israel (omgjort fra D-sak 3-24)
Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2024/3754-3
Saksdokumenter:
Forslag til vedtak:
Styret ved Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡:
- fordømmer alle brudd på folkeretten.
- krever øyeblikkelig våpenhvile og stans av angrepene mot sivile i Gaza og Israel, at humanitær hjelp sikres og at alle fanger, inkludert de som er tatt som gisler av Hamas, returneres trygt.​
- fordømmer ødeleggelsen av forsknings- og utdanningssektoren i Gaza hvor studenter og universitetsansatte er blitt ofre.
- mener en akademisk boikott av Israel ikke er formålstjenlig (se fremleggsnotat for argumentasjon).
- noterer seg at Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡ ikke har noen overordnede institusjonelle avtaler med israelske institusjoner.
- understreker at det følger et akademisk ansvar med den enkeltes akademiske frihet. Det innebærer at alle forsker-til-forsker-samarbeid skal være basert på en etisk vurdering av det enkelte prosjekt i henhold til UiOs retningslinjer for forskningsintegritet og etikk; det innbefatter hvilke spørsmål som stilles, hvilke metoder som brukes, hvilke samarbeidspartnere man jobber med og hvordan plikten til å formidle kunnskapen generert ivaretas.
- understreker at det institusjonelt skal sikres at disse etiske vurderingene gjøres på en tilfredsstillende måte.
- ber universitetsdirektøren sikre at forskere som ønsker å terminere pågående samarbeid får støtte i vurderinger og oppfølging. Eventuelle økonomiske konsekvenser dekkes av universitetet sentralt.
- understreker at Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡ skal være et trygt sted for alle ansatte og studenter uavhengig av etnisitet, tro og meninger, og oppfordrer alle til Ã¥ bidra til at ordskiftet handler om sak og ikke om person eller etnisitet.
¹óø±ô²µ±ð²Ô»å±ð alternative forslag ble fremmet:
Styret ved Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡:
- fordømmer alle brudd på folkeretten.
- krever øyeblikkelig våpenhvile og stans av angrepene mot sivile i Gaza og Israel og at humanitær hjelp sikres og at alle fanger, inkludert de som er tatt som gisler av Hamas, returneres trygt.​
- fordømmer ødeleggelsen av forsknings- og utdanningssektoren i Gaza hvor studenter og universitetsansatte er blitt ofre
- noterer seg at Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡ ikke har noen overordnede institusjonelle avtaler med israelske institusjoner og beslutter ̽»¨¾«Ñ¡ inntil videre ikke inngÃ¥r nye overordede institusjonelle samarbeidsavtaler med israelske universiteter.
- understreker at den enkeltes akademiske frihet ikke legger begrensninger på forsker-til-forsker-samarbeid. Med den enkeltes akademiske frihet følger et ansvar for at slikt samarbeid skal være basert på en etisk vurdering av det enkelte prosjekt i henhold til UiOs retningslinjer for forskningsintegritet og etikk; det innbefatter hvilke spørsmål som stilles, hvilke metoder som brukes, hvilke samarbeidspartnere man jobber med og hvordan plikten til å formidle kunnskapen generert ivaretas.
- understreker at det institusjonelt skal sikres at disse etiske vurderingene gjøres på en tilfredsstillende måte.
- ber universitetsdirektøren sikre at forskere som ønsker å terminere pågående samarbeid får støtte i vurderinger og oppfølging. Eventuelle økonomiske konsekvenser dekkes av universitetet sentralt.
- understreker at Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡ skal være et trygt sted for alle ansatte og studenter uavhengig av etnisitet, tro og meninger, og oppfordrer alle til Ã¥ bidra til at ordskiftet handler om sak og ikke om person eller etnisitet.
Opprinnelig forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. De som stemte for: Svein Stølen, Isabel Viola Kreis, Eirik Frantzen, Kristin Clemet, Farooq Akram og Maria Strömme. De som stemte mot: Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Sivert Arntzen og Solveig Martha Tynkynnen.
Alternativt forslag fikk fem stemmer for: Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Sivert Arntzen og Solveig Martha Tynkynnen og seks stemmer mot: Svein Stølen, Isabel Viola Kreis, Eirik Frantzen, Kristin Clemet, Farooq Akram og Maria Strömme.
Styrets medlemmer Kristin Clemet og Maria Strömme stemte for forslaget i V-sak 20-24, men mener primært at det ikke er riktig eller nødvendig at styret vedtar slike utenrikspolitiske uttalelser.
Informasjonssaker
V-sak 21-21 I-sak 9-24 Virkemidler som kan støtte studenter, forskere og akademiske miljøer rammet av krigen på Gazastripen omgjort. (omgjort fra I-sak 3-24)
Saksnr. 2024/3754-4
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Styret ved Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡:
- oppfordrer det internasjonale samfunnet til å sikre at den humanitære hjelpen inkluderer gjenoppbygging av forsknings- og utdanningssektoren i Gaza.
- ber universitetsdirektøren legge til rette for at Universitetet i ̽»¨¾«Ñ¡ bidrar aktivt til Ã¥ gjenoppbygge forsknings- og utdanningssektoren etter krigen, ogsÃ¥ gjennom Ã¥ bidra til etablering og videreutvikling av internasjonale allianser med mÃ¥l om Ã¥ tilby høyere utdanning til flyktninger og fordrevne generelt.
- ber universitetsdirektøren legge til rette for oppfølging av ansatte og studenter som er rammet av konflikten.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr.
Saksdokumenter:
I-sak 10-24 Forslag til prosedyre for oppnevning av søkekomité i forbindelse med rektor- og prorektorvalget 2025
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2024/6616-1
Saksdokumenter:
I-sak 11-24 Faglig utvikling innen livsvitenskap
Rektor Svein Stølen informerte.
Saksnr. 2008/4250-192
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 4-24 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksnr.: 2008/3197
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 25.04.24
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 02.05.24
Saker til behandling i lukket møte
Informasjonssaker
I-sak 12-24 Eventuelt
Ordinære saker
V-sak 22-24 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.